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拟募集资金
1.02 亿元
拟募集资金对应的持股比例
51%

所属行业: 房地产业

所在地区: 四川

披露起始日期

2021年05月28日

已结束
披露结束日期

2021年07月23日

上链存证
本项目已上区块链存证
存证日期
2021年9月11日

项目方 成都城投皓万置地有限公司, 成立于 2021年3月30日 , 注册资金 9800万人民币 , 地址位于四川, 公司主要负责经营许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修一般项目:土地整治服务;建筑材料销售;建筑工程用机械销售;工程管理服务;信息咨询服务。

该公司在 2021-04-30 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额:70661.87万元 , 其中营业收入:0万元 , 利润总额:0万元 , 净利润:0万元 , 负债总额:70661.87万元 , 所有者权益:0万元

该公司本次披露的项目名称是成都城投皓万置地有限公司增资项目, 其中转让底价:1.02 亿元 , 拟转让比例:51% , 信息披露起止日期为:2021年05月28日 至 2021年07月23日。 据塔米狗平台统计四川地区在塔米狗平台的历史发布量 1651 个, 历史完成量为 871 个, 完成金额 732.18 亿元 , 完成率 53% 。 据塔米狗平台统计房地产业行业在塔米狗的历史发布量 4398 个, 历史完成量 2061 个, 完成金额 5,049.84 亿元 , 完成率 47%

查看摘要

项目名称 成都城投皓万置地有限公司增资项目 项目编号 G62021SC1000005
增资方所在地区 四川 成都市 金牛区 拟征集投资方数量 -
拟募集资金 1.02 亿元 拟募集资金对应的持股比例 51%
拟新增注册资本 10200万元 拟增资价格 -
原股东是否参与增资 不参与 职工是否参与增资 不参与
涉及非公开协议增资情况 -
增资后企业股权结构 成都城投皓万置地有限公司增资前后,股权结构如下表所示: 股权结构 目前 增资后 股东名称 出资额(万元) 比例(%) 股东名称 出资额 (万元) 比例 (%) 成都城投置地(集团)有限公司 9800 100 成都城投置地(集团)有限公司 9800 49 / / / 新股东 10200 51 总计 9800 100 总计 20000 100
其他披露事项 (一)基本原则 1.依法依规开展增资工作。 2.确保国有资产保值增值。 3.实现战略协同。皓万公司通过引入战略投资方,实现优势互补、互利共赢,形成新的发展机遇,同时推动完善公司治理等各项工作,切实提升公司的经营活力、市场竞争力。 4.公平公开定价原则。本次增资在西南联合产权交易所公开发布增资公告,通过多种渠道广泛征集意向投资方,经规范遴选程序,确定外部投资方。 5.出资方式。本次增资拟引入的新股东以货币方式出资。 (二)资金需求及用途 为确保皓万公司发展目标的实现,本次增资扩股募集的资金用于扩大注册资本、增加流动资金、优化财务结构等,实现本合作项目地块的高效优质开发。 (三)增资规模及股权结构 目前,皓万公司注册资本为9800万元人民币,本次增资扩股拟引入1名投资方,拟增加注册资本【10200】万元。增资扩股完成后,皓万公司注册资本将达到【20000】万元。投资方增资扩股的价格以最终成交价为准,投资方增资溢价部分将计入皓万公司资本公积金。 (四)增资挂牌底价的确定 1.根据国家法律法规要求,本次增资底价为【10200】万元。增资价款中的【10200】万元计入皓万公司实缴注册资本,如果最终成交的增资价高于增资底价,则溢价部分(即增资价款超过【10200】万元的部分)计入皓万公司资本公积金。 2.投资方应于签署《增资扩股协议》之日起5个工作日内一次性支付10200万元以及最终成交的增资价款高于增资底价的溢价部分,其中10200万元转为皓万公司实缴注册资本,溢价部分(即增资价款超过【10200】万元的部分)计入皓万公司资本公积金。同时成都城投置地将于投资方签署《增资扩股协议》之日起5个工作日内一次性向皓万公司实缴【9800】万元注册资本。上述款额由皓万公司用于偿还成都城投置地前期股东借款。 (五)增资专项借款等事项 1.投资方应在《增资扩股协议》签订后5个工作日内向皓万公司提供【皓万公司前期股东借款×51%-增资价款10200】万元的专项借款(以下简称“增资专项借款”),借款不计息。 2.皓万公司收到投资方的增资专项借款当日将前述借款全部用于偿还成都城投置地向皓万公司提供的成都城投置地前期股东借款(具体金额由意向投资方自行了解)。 3.投资方向皓万公司提供的增资专项借款,以及成都城投置地向皓万公司提供的成都城投置地前期借款中未偿还本金均不计算利息。 (六)债权债务及员工安置事项 1.债权债务处理 本次增资扩股完成后,皓万公司原有债权债务仍由皓万公司享有或承担。 2.员工安置 皓万公司暂无员工,本次增资扩股不涉及员工安置问题。 (七)结算事宜 增资价款通过西南联合产权交易所的交易结算账户进行结算。西南联合产权交易所在确认已收到全部增资价款、双方服务费及签订完成的《增资协议》之日起5个工作日内将全部增资价款一次性转入皓万公司账户。 (八)工商变更 成都城投置地及皓万公司应于增资协议签署之日起【5】个工作日内配合投资方完成本次增资的工商登记,同步按照增资协议约定完成董事、监事、总经理等高级管理人员的变更与登记。 (九)增资的税费承担 增资涉及的税费由双方按照法律法规的规定各自承担。 (十)评估报告 评估报告不备查。 1. 纳入本次评估范围的存货因土地出让金尚未交付完,截至评估基准日尚未取得不动产产权,《国有建设用地使用权出让合同》及其《补充协议》变更协议(一)记载出让土地的受让人由成都城投置地集团有限公司调整为成都城投皓万置地有限公司。本次评估未考虑该事项及其后续办理不动产权证应缴纳的相关税费对评估结论的影响。 2. 评估范围内的各类资产和负责于评估基准日会计报表业经四川中衡安信会计事务所有限公司进行财务审计,并出具了“中衡安信[2021]会审0153538”《审计报告》。 3. 根据《国有建设用地使用权出让合同》及《成都市拍卖出让国有建设用地使用权成交确认书》,土地使用权的竞得人须配建并无偿移交占宗地计容总建筑面积6%的统筹住房,提请报告使用者注意。 4. 评估报告资产评估专业人员提请报告使用人在使用本报告时,应关注以上特别事项对评估结论以及本次经济行为的可能产生的影响。 (十一)报名相关事宜 1. 意向投资方在报名前自行前往增资企业进行尽职调查(包括不限于就增资扩股协议进行谈判)。 2. 意向投资方评议申请文件按本公告附件《增资扩股意向投资方申请书》格式编制并于公告截止日前提交到西南联合产权交易所。
对增资有重大影响的相关信息 -
增资专项报告结论 -
增资达成或终止条件 一、增资达成条件 (1)征集到符合投资方资格条件,且接受增资条件的合格意向投方; (2)通过综合评议确定了1家投资方; (3)最终投资方与增资方签署《增资扩股协议》。 二、增资终止条件 若在西南联合产权交易所首次公告超过4个月未能征集到合格意向 投资方,则此次增资终止。
信息发布期满的安排 -
募集资金用途 本次增资扩股募集的资金用于扩大注册资本、增加流动资金、优化财务结构等,实现本合作项目的高效优质开发。
增资方案主要内容 -
名称
住所 四川省成都市金牛区西华大道608号附30号三楼附804 法定代表人 廖靖
成立日期 2021-03-30 注册资本 9800万元
实收资本 - 企业类型 有限责任公司
所属行业 房地产业 经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
社会统一信用代码 91510106MA6B3EFU3G 经营规模 中型
职工人数 0人 其中:在岗 0人,离退 0人 股东个数 -
经营范围 房地产开发经营;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土地整治服务;建筑材料销售;建筑工程用机械销售;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构 序号 股东名称(按持股比例) 出资比例
1 100 %
主要财务指标
2021审计报告
营业收入 利润总额 净利润
- - -
资产总额 负债总额 所有者权益
70661.87万元 70661.87万元 -
审计机构
2021-04-30财务报表
营业收入 利润总额 净利润
0万元 0万元 0万元
资产总额 负债总额 所有者权益
70661.87万元 70661.87万元 0万元
估值机构 估值基准日 核准备案日期
四川诚信天恒房地产土地资产评估有限公司 2021-04-30 2021-05-18
增资行为决策及批准情况
增资方决策文件类型 -
国资监管机构 市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称
社会统一信用代码 91510100765367656U
批准单位名称
批准文件类型 董事会决议
批准文件或决议名称(含文号) 成都城建投资管理集团有限责任公司董事会2021年第5次会议决议
评估情况
单位注册资本对应估值(万元) -
评估基准日 2021-04-30
核准备案日期 2021-05-18
评估审核备案单位
评估机构
投资方资格条件 1.意向投资方须为中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的企业法人(报名时通过报名系统上传营业执照加盖投资方公章的扫描件); 2.意向投资方或其控股股东(直接持股比例超过50%)入选2020年中国房地产销售排行榜前30强,且意向投资方房地产开发资质不低于一级(报名时通过报名系统上传榜单并加盖投资方公章的扫描件,多页需每页加盖公章); (备注:以观点指数网公布的榜单为准,网址:http://www.guandian.cn/article/20201231/252721.html) 3.意向投资方的股权结构应为下列三种国有股权情形之一: (1)意向投资方是政府部门、机构、事业单位出资设立的国有独资企业(公司),以及上述单位、企业直接或间接合计持股为100%的国有全资企业; (2)意向投资方是本条第(1)款所列单位、企业为第一大股东的境内企业; (3)意向投资方是本条第(1)、(2)款所列企业直接持股比例超过50%的下属境内企业 (报名时通过报名系统上传企查查https://www.qcc.com/查询结果截图,或工商提档章程含股权关系页,每页加盖公章,企查查或章程必须能按本条要求穿透体现出股权结构)。 4.超出房地产开发企业“三道红线”的投资方,不得参与本次增资扩股。(“超出”指三道皆超出,以企业2019年年报或审计报告为准;报名时通过报名系统上传企业2019年年报或审计报告,多页需每页加盖公章); 6.意向投资方在报名时向西南联合产权交易所交纳交易保证金人民币 2000 万元。 意向投资方同时满足以上条件的,为合格意向投资方;不满足上述任一条件的,则为不合格意向投资方,不能参与本次增资扩股。
增资条件 (一)增资完成后的法人治理结构 1.股东会 本次增资扩股完成后,皓万公司设股东会,股东会由全体股东组成,股东会是公司的最高权力机构。公司原股东不变,同时将根据公开挂牌方式交易结果,确定增资后公司新股东。 2.董事会 本次增资扩股完成后,皓万公司设董事会,董事会成员【5】名,由成都城投置地提名【2】名,投资方提名【3】名,由股东会选举产生,董事长由【成都城投置地】提名的董事担任。 3.监事 皓万公司不设监事会,设【2】名监事,由成都城投置地和投资方各提名【1】名,经股东会选举产生。 监事不在公司领取任何报酬,但监事行使职权所必需的合理费用由公司承担。 4.总经理 增资完成后,公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司总经理担任法定代表人。公司总经理由投资方委派,董事会履行聘任手续。总经理负责组织领导皓万公司的日常经营活动。 5.财务管控 本次增资完成后,成都城投置地委派财务总监1名,投资方委派皓万公司财务经理1名,负责皓万公司具体财务管理工作。 (二)项目管理 本次增资扩股完成后,本次合作地块新建住宅及配套设施项目由投资方负责具体操盘。皓万公司采用投资方的运营和管理体系进行日常经营管理,按照投资方的开发管理流程、管理工具和操作标准进行项目的开发,包括但不限于采用投资方的开发建设体系、招采体系、营销体系、财务管理体系和物业管理体系等。 (三)其他合作条件 1.融资 增资扩股投标方案对融资专项必须响应,并提出融资计划,增资扩股完成后,皓万公司后续开发建设资金原则上由投资方主导融资。 2.富余资金使用 自项目开盘之日起,如皓万公司存在富余资金(系指截至结算日皓万公司扣除未来三个月内皓万公司需投入的滚动开发资金、需偿还的银行贷款(如有)、留存500万元备用资金)的,股东双方同意按照向皓万公司提供股东借款的比例同步归还双方股东借款和其他股东投入。如存在一方股东为另一方股东垫资的,则皓万公司向股东分配资金时应从应直接分配给被垫资方的资金中扣除垫资款及利息,代被垫资方归还垫资方。 3.股权转让限制 本次增资扩股完成后、合作项目清算完成前,未经成都城投置地同意,投资方不得转让其持有的皓万公司股权。双方另有协商的除外。 本次增资完成后,在2023年9月30日前,新老股东双方协商一致后,新股东拟转让所持目标公司的2%股权,老股东作为目标公司的股东享有同等条件下的优先购买权。
保证金设置
保证金金额或比例 2000万元
交纳时间 2021-07-23 17:00:00
保证金处置方式 一、确认投资方后保证金处置 意向投资方经本所确认为投资方后,交纳的交易保证金首先冲抵其应向本所支付的服务费用;若有余额,转为部分增资价款;本所在确认已收到全部增资价款、双方服务费及签订完成的《增资协议》之日起5个工作日内将全部增资价款一次性转入皓万公司账户。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。 二、交易保证金不予退还的情形 1.意向投资方或投资方提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或交易所损失的; 2.意向投资方或投资方通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密,侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的; 3.意向投资方或投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的; 4.意向投资方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的; 5.意向投资方被确认为投资方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的; 6.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给挂牌申请人或本所造成损失的; 7.意向投资方经本所确认为投资方后,投资方未按约定时限签署交易合同; 8.交易合同签订后,投资方未按约定支付交易价款; 9.意向投资方或投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的; 10.交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的; 11.其他依据交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。 三、意向投资方或投资方有上述行为之一的,经挂牌申请人书面告知,本所依据本公告在交易保证金中扣除投资方和挂牌申请人应支付的服务费用。若有余额,将余额划转至挂牌申请人的指定账户。 四、保证金的处置,不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方责任。
遴选方式 -
遴选方案主要内容 (一)遴选原则 按照“公正、公平、科学、择优”的原则确定投资者。 (二)遴选方式 按照国有资产相关管理规定,本次增资采取综合评议的方式确定投资方。意向投资方按时足额交纳交易保证金。由增资方按照相关规定组建综合评议小组,信息披露公告期满,由综合评议小组采取综合评议法对意向投资方进行综合评议。当仅产生1家合格意向投资方,且其综合评议法得分低于70分,本次征集无效,若高于70分(含)的则该合格意向投资方确定为最终投资方。当产生2家及2家以上合格意向投资方后,采用综合评议法的方式对合格意向投资方进行综合评议,经综合评议小组综合评议得分最高者且得分高于70(含)确定为最终投资方。 (三)综合评议法的要点和择优标准 综合评议法的要点和择优标准包括但不限于以下各方面因素: 综合评议法具体从综合实力、品牌影响力、技术方案及报价水平四大方面对投资方进行评分,总分100分,得分高者确定为最终投资方。 1.合格意向投资方的增资价格; 2.合格意向投资方或其关联方综合实力,包括:资产及净资产规模、行业排名、信用声誉、资源整合能力、财务状况及投融资能力; 3.合格意向投资方或其关联方,拥有卓越的品牌影响力、优秀的开发理念,拥有良好的企业文化、发展战略、经营理念和制度保障的优先; 4.合格意向投资方的能够与成都城投置地建立良好沟通协作关系; 5.合格意向投资方或其关联方,拥有丰富的房地产项目操盘经验及其他优秀业绩。 (四)综合评议法评分细则 详见本公告附件《综合评议法评分细则》
项目咨询联系人:贺老师 项目咨询联系电话:028-85337220 项目报名联系人:甘老师 项目报名联系电话:028-86123311
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历史发布量:4398个
历史完成量:2061个
完成金额:5,049.84 亿元
完成率:47%
历史发布量:1651个
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完成金额:732.18 亿元
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