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项目方 山东洛轴所轴承研究院有限公司， 成立于 2016年10月31日 ， 注册资金 1000万人民币 ， 地址位于山东， 公司主要负责经营轴承及其配件、机械零部件的研制、开发、生产、检测、销售；金属材料、复合材料、仪器仪表的研制、开发、生产、检验、销售；相关的技术服务、技术咨询；企业管理咨询服务；策划创意服务；生产制造咨询服务；本公司所经营产品和技术的进出口业务 该公司在 2020-05-30 年最新一期财务报告中， 披露的资产总额：1062.600000万元 ， 其中营业收入：92.600000万元 ， 利润总额：-86.000000万元 ， 净利润：-86.000000万元 ， 负债总额：121.200000万元 ， 所有者权益：941.400000万元 。 该公司本次披露的项目名称是山东洛轴所轴承研究院有限公司增资项目， 其中转让底价：待定 ， 拟转让比例：待定 ， 信息披露起止日期为：2020年07月16日 至 2020年09月16日。 据塔米狗平台统计山东地区在塔米狗平台的历史发布量 3271 个， 历史完成量为 1895 个， 完成金额 1,160.34 亿元 ， 完成率 58% 。 据塔米狗平台统计制造业行业在塔米狗的历史发布量 6240 个， 历史完成量 2951 个， 完成金额 2,730.15 亿元 ， 完成率 47% 。 |
| 项目名称 | 山东洛轴所轴承研究院有限公司增资项目 | 项目编号 | G62020SH1000033 | ||
| 增资方所在地区 | 山东省聊城市临清市 | 拟征集投资方数量 | - | ||
| 拟募集资金 | 待定 | 拟募集资金对应的持股比例 | 待定 | ||
| 拟新增注册资本 | 视征集情况而定 | 拟增资价格 | - | ||
| 原股东是否参与增资 | 否 | 职工是否参与增资 | 否 | ||
| 涉及非公开协议增资情况 | - | ||||
| 增资后企业股权结构 | 增资完成后，原股东合计持有不低于62.5%股权，新股东合计持有不超过37.5%股权。 | ||||
| 其他披露事项 | - | ||||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 1、本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积，由新老股东共同享有。 2、增资完成后，公司将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度。 3、增资人股东会有权根据实际情况调整各投资方的最终股权比例及对应的投资金额。 | ||||
| 增资专项报告结论 | 增资人系依法设立的企业法人，股权明晰、业务明确，具有持续经营能力，公司治理机制健全。本次增资申报审批程序合法合规，符合《企业国有资产交易监督管理办法》、上海联合产权交易所《企业增资业务规则（试行）》以及其他相关法规的规定。 | ||||
| 增资达成或终止条件 | 增资达成条件:征集到符合增资条件的投资人并被确定为最终投资人，且最终投资人接受全部增资公告的内容并与增资人及原股东签订《增资协议》。增资终结条件:本次增资公开挂牌期间，未征集到合格意向投资人；或各意向投资人均未按时支付保证金；或经过竞争性谈判后未能确定最终投资人；或最终投资人未能与公司和公司原股东就《增资协议》的条款达成一致。 | ||||
| 信息发布期满的安排 | - | ||||
| 募集资金用途 | 技术研发、工艺装备提升、市场开拓、补充流动资金 | ||||
| 增资方案主要内容 | - | ||||
| 名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 山东省聊城市临清市温泉路28号 | 法定代表人 | 朱孔敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2016-11-01 | 注册资本 | 1000.000000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实收资本 | 1000.000000万元 | 企业类型 | 有限责任公司（内资） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 专用设备制造业 | 经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会统一信用代码 | 91371581MA3CKRG160 | 经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 12 | 股东个数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 轴承及其配件、机械零部件的研制、开发、生产、检测、销售;金属材料(危险化学品除外)、复合材料、仪器仪表的研制、开发、生产、检验、销售;相关的技术服务、技术咨询;企业管理咨询服务(不含期货、投资、证券、融资、金融、担保类业务咨询;不含消费储值卡等相关业务);策划创意服务;生产制造咨询服务;本公司所经营产品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权结构 | 序号 | 股东名称（按持股比例） | 出资比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2020-05-30财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 增资行为决策及批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资方决策文件类型 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会统一信用代码 | 911100001000080343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准文件类型 | 批复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准文件或决议名称（含文号） | 关于同意轴研科技下属山东洛轴所轴承研究院有限公司引入新股东的批复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位注册资本对应估值（万元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准备案日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估审核备案单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 1.意向投资方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织（以营业执照为准）； 2.意向投资方应为轴研领域具备研发、生产或制造企业（以营业执照或章程记载的营业范围为准）； 3.意向投资方应资金状况良好，具有良好商业信用，无不良经营记录； 4.意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||||||||||||||||||||
| 增资条件 | 1、意向投资方须在本项目公示期间向上海联合产权交易所（以下称“交易所”）提交意向投资申请材料，并在公告信息发布截止日17时前将拟投资金额5%的交易保证金交纳到交易所指定银行账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。 2、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（1）意向投资方须在被确定为投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》，并按增资协议的约定支付增资价款。（2）同意交易所在出具《增资凭证》后3个工作日内，将收到的转为增资款的保证金划转至融资方指定账户；（3）接受增资方案的全部内容（《增资方案》置交易所备查）； 3、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方交纳保证金并通过资格确认后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 4、本次增资须以货币出资，且不接受联合体形式参与增资。 | |||||||||||||||||||||
| 保证金设置 | ||||||||||||||||||||||
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| 遴选方式 | 竞争性谈判 | ||||
| 遴选方案主要内容 | 1、意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方。如征集到不超过6家意向投资方，且投资金额对应持股比例未超过37.5%时，融资方有权决定是否启动对各合格意向投资方的遴选程序。如征集到超过6家的意向投资方，或征集到的意向投资方投资金额对应持股比例超过37.5%时，本项目将通过竞争性谈判的方式对各意向投资方进行遴选。 2、融资方将主要从以下几个方面进行择优遴选： （1）意向投资方的综合实力，包括但不限于：行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力、市场竞争力以及公司治理等； （2）意向投资方管理团队在与融资方主营业务相关领域有丰富的股权投资经验、项目管理经验的优先； （3）意向投资方能为融资方提供过包括业务资源、资金渠道等实质性帮助能力的优先； （4）意向投资方战略发展、经营理念、价值观与融资方具有较高契合程度，认同融资方对未来公司发展方向，与融资方未来战略发展的业务有协同性、互补性的优先； （5）意向投资方的增资价格。 | ||||
| 业务联系人:鲍鹏恺 联系电话: 010-51915336、13691580217 |负责人:董慧聪 联系电话: 010-51915336、13911000768 |
| 受托机构名称:国机资产管理有限公司 受托机构联系人:郭尔哲 联系电话: 010-65802033 |
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