中原银行股份有限公司8491006股股份转让_股权转让

转让底价

476.93 万元

转让比例

0.02%

所属行业：金融业

所在地区：河南

披露起始日期

2023年05月31日

披露结束日期

2023年11月21日

上链存证

本项目正在上链中

存证日期

待定

项目上链中...

项目摘要标的基本情况转让方基本情况交易条件信息披露期竞价方式联系信息附件

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项目摘要

项目方中原银行股份有限公司，成立于 2014年12月22日，注册资金 2007500万人民币，地址位于河南，公司主要负责经营吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；从事基金销售业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

该公司在 2022 年最新一期财务报告中，披露的资产总额（万元）：132673648.2 ，其中营业收入（万元）：2561119.7 ，负债总额（万元）：123310193.8 ，所有者权益（万元）：9363454.4 。

该公司本次披露的项目名称是中原银行股份有限公司8491006股股份转让，其中转让底价：476.93 万元，拟转让比例：0.02% ，信息披露起止日期为：2023年05月31日至 2023年11月21日。据塔米狗平台统计河南地区在塔米狗平台的历史发布量 951 个，历史完成量为 497 个，完成金额 456.16 亿元，完成率 52% 。据塔米狗平台统计金融业行业在塔米狗的历史发布量 1844 个，历史完成量 667 个，完成金额 1,561.56 亿元，完成率 36% 。

查看摘要

标的基本情况

标的企业名称

项目编号

G32023BJ1000178-2

注册地（住所）

河南省郑州市金水区(河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦)

法定代表人

徐诺金

成立日期

2014-12-23

注册资本（万元）

2007500.00

实收资本（万元）

经济类型

国有参股企业

企业类型

股份有限公司

所属行业

货币金融服务

统一社会信用代码

9141000031741675X6

经营范围

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；从事基金销售业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其他股东是否放弃优先受让权

是

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

是否含有国有划拨土地

企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

其他股东

99.8%

0.02%

主要财务指标

2022年度审计报告数据

营业收入（万元）	营业利润（万元）	净利润（万元）
2561119.7	-	382512.2
资产总计（万元）	负债总计（万元）	所有者权益（万元）
132673648.2	123310193.8	9363454.4
审计机构	毕马威会计师事务所

2022-12-31 财务报表

营业收入（万元）	营业利润（万元）	净利润（万元）
2561119.7	-	382512.2
资产总计（万元）	负债总计（万元）	所有者权益（万元）
132673648.2	123310193.8	9363454.4

重要信息披露

其他披露内容

1、2017年7月19日标的企业部分股票在香港联合交易所主板上市交易，转让方转让所持有的标的企业股份为境外上市公司非境外上市股份，不能在证券市场直接交易。2、标的企业2022年12月31日财务报表数据出自2022年12月31日审计数据。3、截至2022年6月30日中原银行注册资本为365.5亿股，尚未完成工商登记变更。4、意向受让方须自行了解《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《银行业监督管理法》、《中国人民银行印发〈关于向金融机构投资入股的暂行规定＞的通知》、《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》、《中国银监会办公厅关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知》、《商业银行股权管理暂行办法》、《中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》等法律、法规及其他规范性文件以及监管机构关于商业银行股东资格的规定与要求，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合作为本项目受让方的股东资格，是否满足以自有资金入股商业银行等条件，决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。5、北交所向意向受让方出具的《受让资格确认通知书》不代表北交所及转让方对意向受让方符合作为标的企业股东的全部条件作出任何的保证及承诺，意向受让方被确定为受让方不代表北交所及转让方对受让方符合作为标的企业股东的全部条件作出任何的保证及承诺，北交所及转让方亦不对受让方的股东资格能获得监管机构的同意或核准作出任何的保证及承诺。 6、其他资料详见北交所备查文件。

重大债权债务事项

资产评估情况（万元）

评估机构

核准（备案）机构

核准（备案）日期

评估基准日

基准日审计机构

律师事务所

内部审议情况

转让标的对应评估值

项目

项目名称

账面价值（万元）

评估价值（万元）

转让方基本情况

转让方名称	中兵通信科技股份有限公司
注册地（住所）	河南省新乡市(新乡经济技术开发区经开大道760号)
经济类型	国有实际控制企业
法定代表人	李海涛	成立日期	1997-12-03
注册资本（万元）	19215.00	实收资本（万元）	-
企业类型	股份有限公司	所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
统一社会信用代码	91410700172968181D
持有产（股）权比例（%）	0.02%	拟转让产（股）权比例（%）	0.02%
经营范围	通讯设备、通信终端设备、电子设备、通信车信息系统、通信与自动化控制技术、导航与测控系统、电子通信与自动化控制技术、软件的研发、制造、集成、销售；通信工程建设及安装、通信系统设备及终端、信息咨询、通信电子产品技术服务；电子产品及元器件批发、零售；机械产品及零部件加工、制造；进出口贸易经营。

产权转让行为批准情况

国资监管机构	国务院国资委监管	国家出资企业或主管部门名称	中国兵器工业集团有限公司
统一社会信用代码	91110000710924910P	转让方决策文件类型	董事会决议
批准单位名称	北方导航科技集团有限公司	批准日期	2022-11-30
批准单位决议文件类型	董事会决议	决议文件名称	北方导航科技集团有限公司第五届董事会第二十四次会议决议

交易条件

交易条件
	转让底价	476.93 万元
	价款支付方式	一次性支付
	与转让相关的其他条件	1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内交纳人民币143万元的交易保证金至北交所指定结算账户（以到账时间为准）。2、（1）本项目信息披露期满，若只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交，该意向受让方交纳的交易保证金转为交易价款的一部分；（2）本项目信息披露期满，若征集到两家及两家以上的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，各意向受让方交纳的交易保证金转为竞价保证金，被确定为受让方的竞价保证金转为交易价款的一部分，不涉及保证金扣除条款的其余意向受让方的竞价保证金在受让方被确定后3个工作日内无息返还。3、意向受让方须在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定结算账户（以到账时间为准）。4、非转让方原因，出现以下任何一种情况，转让方有权扣除意向受让方交纳的保证金，先用于补偿北交所及各方交易服务会员的各项服务费，剩余部分作为对转让方的经济补偿，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到两家及以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不报价的；（4）成为受让方后未在规定时间内与转让方签署《产权交易合同》或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方未履行书面承诺事项的；（6）意向受让方存在其他违反国家法律法规及北交所交易规则的。5、意向受让方通过受让资格确认并交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的北交所备查文件的全部内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权交易标的的现状及瑕疵，不得以不了解产权交易标的现状及瑕疵为由逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的。6、意向受让方须书面承诺：（1）本方已详细阅读且完全认可本项目所涉及的北交所备查文件的全部内容及其他所披露的内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解转让标的情况或转让标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款；（2）本方已自行对照并了解包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中国人民银行印发<关于向金融机构投资入股的暂行规定>的通知》、《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》、《中国银监会办公厅关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知》、《关于境外上市公司非境外上市股份集中登记存管有关事宜的通知》和《境外上市公司非境外上市股份登记存管业务实施细则》等相关法律、行政法规和国务院银行业监督管理机构及标的企业所在地相关监管机构的监管要求，以及标的企业公司章程的规定已对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的主体资格，决定是否申请受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失，若由于受让方自身原因在本项目交易过程的任一环节出现的任何风险，受让方放弃对转让方和交易机构及各方交易服务会员进行追责和索赔的权利；（3）若出现“与转让相关的其它条件”第4条所述的任何一种情况时，同意转让方全额扣除本方交纳的保证金作为对转让方的补偿，保证金不足以补偿的，转让方及相关方有权要求按照实际损失向本方追偿，转让方有权单方解除《产权交易合同》并收回转让标的再次转让；（4）本方同意北交所在出具产权交易凭证后 30个工作日内，按照监管机构的规定准备相关文件办理股权转让所涉及手续，转让方给予配合和协助；（5）本方同意北交所在出具产权交易凭证后 3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户。
受让方资格条件		1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织。2、意向受让方应具有良好的财务情况和支付能力。3、意向受让方应具有良好的商业信用。4、国家法律行政法规规定的其他条件。
保证金设定
	交纳金额	143万元
	交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。
	交纳方式	-

信息披露期

信息披露公告期	自公告之日起不少于10个工作日
信息发布期满后，如未征集到意向受让方	延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。

竞价方式

竞价方式		信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式：网络竞价（多次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》		-

管理层（法人）拟受让国有产权情况