|
项目方 大同宏益新型墙体材料有限责任公司， 成立于 2006年5月11日 ， 注册资金 600万人民币 ， 地址位于山西， 公司主要负责经营硅酸盐粉煤灰制品、粉煤灰蒸压砖、加气砼砌块、空心砖隔墙、板粉煤灰渣的生产及销售*** 该公司在 2021 年最新一期财务报告中， 披露的资产总额（万元）：483.25 ， 其中营业收入（万元）：0 ， 利润总额（万元）：-49.09 ， 负债总额（万元）：454.63 ， 所有者权益（万元）：28.62 。 该公司本次披露的项目名称是大同宏益新型墙体材料有限责任公司15%股权转让， 其中转让底价：62.35 万元 ， 拟转让比例：15% ， 信息披露起止日期为：2023年02月28日 至 2023年03月27日。 据塔米狗平台统计山西地区在塔米狗平台的历史发布量 738 个， 历史完成量为 233 个， 完成金额 304.75 亿元 ， 完成率 32% 。 据塔米狗平台统计制造业行业在塔米狗的历史发布量 6240 个， 历史完成量 2951 个， 完成金额 2,730.15 亿元 ， 完成率 47% 。 |
| 标的企业名称 | 项目编号 | G32023BJ1000072 | |||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | 山西省大同市(山西省大同市平城区光华街一号) | 法定代表人 | 李传业 | ||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2006-05-12 | 注册资本（万元） | 600.00 | ||||||||||||||||||
| 实收资本（万元） | 600.00 | 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 制造业 | ||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 911402007885170718 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 硅酸盐粉煤灰制品、粉煤灰蒸压（承重）砖、加气砼砌块、空心砖隔墙、板粉煤灰渣的生产及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | ||||||||||||||||||||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 是否涉及职工安置 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | - | ||||||||||||||||||||
| 企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
| 1 | 40.0% | ||||||||||||||||||||
| 2 | 秦忠旗 | 20.0% | |||||||||||||||||||
| 3 | 15.0% | ||||||||||||||||||||
| 4 | 15.0% | ||||||||||||||||||||
| 5 | 10.0% | ||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
| 2021年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2022-12-31 财务报表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、标的企业股东秦忠旗及宣威发电粉煤灰开发有限责任公司已于2023年2月26日将各自持有的对标的企业20%及10%股权转让至大同市东新建材有限责任公司，暂未完成章程修正及工商变更，依据《大同宏益新型墙体材料有限责任公司第二次临时股东会决议》，大同市东新建材有限责任公司不放弃对本标的的优先受让权。2、标的企业因长期未开展实际经营活动，未做2021年度审计，相关财务数据出自2021年12月31日财务报表。3、其他披露内容详见《资产评估报告》、《审计报告》等北交所备查文件。 | |||||||||||||||||||
| 重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
| 资产评估情况（万元） | 评估机构 | - | |||||||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | - | ||||||||||||||||||||
| 核准（备案）日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | - | ||||||||||||||||||||
| 基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | - | ||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | - | ||||||||||||||||||||
| 项目 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | ||||
| 转让底价 | 62.35 万元 | |||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内交纳人民币18万元的交易保证金至北交所指定结算账户（以到账时间为准）。2、（1）本项目经公示期满，若仅产生1家意向受让方，则通过协议转让的方式成交，该意向受让方交纳的交易保证金转为交易价款的一部分；（2）本项目经公示期满，若产生2家及2家以上的意向受让方，则通过竞价方式确定受让方，各意向受让方交纳的交易保证金转为竞价保证金，被确定为受让方的竞价保证金转为交易价款的一部分，不涉及保证金扣除条款的其余意向受让方的竞价保证金在受让方被确定后3个工作日内无息返还。3、意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后3 个工作日内将除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定结算账户（以到账时间为准）。4、若非转让方原因，出现以下任何一种情况，转让方有权扣除意向受让方交纳的保证金，先用于补偿北交所及各方交易服务会员的各项服务费，剩余部分作为对转让方的经济补偿，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生2家及2家以上意向受让方后未参与后续交易程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不报价的；（4）成为受让方后未在规定时间内与转让方签署《产权交易合同》或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方未履行书面承诺事项的；（6）意向受让方存在其他违反国家法律法规及北交所交易规则的。5、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期内有权利及义务对标的企业进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的北交所备查文件的全部内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权交易标的的现状及瑕疵，不得以不了解产权交易标的现状及瑕疵为由逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的。6、意向受让方须书面承诺：（1）本方同意在被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后的3个工作日内一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。（2）本方同意北交所在出具交易凭证后三个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户。（3）若因本方自身原因导致无法完成工商变更登记的，本方已支付的交易服务费不予退还，并按照成交金额的10%赔偿对转让方造成的损失，并同意转让方有权单方解除《产权交易合同》，收回标的产权，另行处置。（4）本方同意办理权证过户的手续费及其他国家没有明确规定的相关税费由本方承担。（5）本方已充分知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件，包括但不限于审计报告、资产评估报告等文件的内容，已了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款。 | |||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。 3、国家法律、法规规定的其他条件。 | |||
| 保证金设定 | ||||
| 交纳金额 | 18万元 | |||
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 | |||
| 交纳方式 | - | |||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | 延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 | ||||
| 竞价方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式：网络竞价（一次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 | |||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - | |||
| 标的企业名称 | - | |||
| 备注 | - | |||
| 项目负责人：周昕怡 / 联系电话：010-66295542 | 部门负责人：张晶 / 联系电话：010-66295732 |
| 机构名称：中电资产管理有限公司 | 联系人：张经理 / 联系电话：010-58687235 |
| 项目联系人 | - | 项目联系电话 | - | ||
投资人推荐
中兵投资管理有限责任公司
广东电力发展股份有限公司
上海康恒环境股份有限公司
